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    “快鹿系”集資詐騙案宣判 百億金融騙局塵埃落定:e租寶2018賠款通知

    時間:2019-01-17 13:23:13 來源:個人圖書館網 本文已影響 個人圖書館網手機站

    1月16日上午,上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)依法公開宣判被告單位上海快鹿投資(集團)有限公司、上海長寧東虹橋小額貸款股份有限公司、上海東虹橋融資擔保股份有限公司(以下分別簡稱為快鹿集團、東虹橋小貸、東虹橋擔保)以及被告人黃家騮、韋炎平、周萌萌、徐琪(美國籍)等15人集資詐騙、非法吸收公眾存款系列案件。

    宣判結果對快鹿集團、東虹橋小貸、東虹橋擔保分別以集資詐騙罪判處罰金人民幣15億元、2億元、2億元(以下幣種均為人民幣);對黃家騮、韋炎平以集資詐騙罪判處無期徒刑,并處罰金;對徐琪以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪兩罪并罰判處有期徒刑十三年,并處罰金;對周萌萌等其余12名被告人以集資詐騙案分別判處有期徒刑十五年至九年不等的刑罰,并處罰金。至案發,本案實際經濟損失共計152億余元。

    從2016年3月快鹿旗下當天財富、金鹿財行暫停兌付開始,這場持續了近3年、涉案數百億的金融騙局終于有了結果。

    1、錯綜復雜的“快鹿系”

    “快鹿系”集資詐騙案的導火索來自于《葉問3》被曝“幽靈票房”。2016年3月4日,電影《葉問3》上映,幾日后被曝出票房造假丑聞,廣電總局電影局調查結果顯示,《葉問3》虛假排場場次有7600余場,涉及票房3200萬元。隨即牽涉出快鹿集團和其實際控制人施建祥。

    《葉問3》的資金來自至少18家P2P平臺,其中不少為快鹿投資的關聯公司。神開股份、十方控股兩家上市公司參與了該電影的投資,共計1.59億元,而根據公告顯示,當時神開股份的控股股東業祥投資屬于快鹿集團。此外,施建祥還擔任十方控股的第二大股東和董事局主席。

    快鹿通過旗下金融平臺和影視平臺形成復雜的投融資模式,”利用子公司為母公司保底“的做法讓快鹿集團陷入”龐氏騙局“的輿論漩渦。

    2、歷經多次高層變動 牽涉多家P2P平臺大面積逾期

    施建祥通過快鹿集團控制了中海投金控、東虹橋擔保、東虹橋小貸、東虹橋金融在線、東虹橋資管、新盛典當、基冉資產、當天金融、當天財富、趣豆理財、菜苗金融、火柴快鹿基金等金融類平臺,還有大銀幕電影發行、大銀幕電影投資、淘電影等影視類平臺,以及一家自稱"首家集互聯網金融資訊門戶、交易服務平臺于一體的娛樂綜合性互聯網金融公司"的菜苗網。整體上,其金融+電影的野心甚為明確。

    施建祥還通過快鹿集團掌控了多家上市公司,其中就包括十方控股和神開股份。

    快鹿系的另一個重要分支是金鹿財行,后者衍生出仲鹿信行、翰典金融和易聯天下等平臺。這些平臺幾乎都和快鹿集團及其旗下東虹橋擔保,東虹橋小貸等有著合作關系,其中第壹投在獨立運營一段時間后被并入了東虹橋金融在線。

    快鹿集團與郎咸平父子也有著緊密聯系。彼時郎咸平在“東虹橋擔保”擔任指導工作。同時,郎咸平之子郎世瑋投資的上海哲琿金融信息服務公司的官方網站顯示,當時公司發行的全部理財產品的發行機構均為”上海虹控資產管理有限公司“,該公司的實際控制方為”上海朗澎實業有限公司“,后者于2015年10月引進”中金國創控股有限公司“作為其股東。

    中金國創的董事長為張金如,同時也是快鹿集團的副總裁。此外,東虹橋擔保、東虹橋小貸和新盛典當,是郎氏父子旗下P2P平臺的重要增信機構和資產供給方。

    《葉問3》票房造假風波后,最終電影實際票房沒能超過金融運作所負擔的債務量,快鹿關聯融資平臺爆發兌付危機。2016年3月底,快鹿旗下包括當天財富、金鹿財行均出現兌付問題并宣布暫停兌付。施建祥宣布因身體原因辭職,此后外逃。

    此后快鹿內部幾次反轉,經歷數次高層變動,徐琪和韋炎平輪番接任董事長職位,兌付卻遲遲沒有實際進展。

    之后,快鹿系P2P當天金融被曝出現大面積逾期。快鹿官網公告稱,快鹿旗下中總裁周萌萌和原快鹿總裁孫曄被免職后失蹤,其藏匿公章、做虛假報表、簽假合同、制造假業務,累積詐騙近10億元。

    2016年9月13日,上海長寧公安分局官方稱對金鹿財行、當天財富立案偵查,并對相關責任人依法采取強制措施。

    3、實控人施建祥尚未歸案 實際經濟損失152億元

    公開信息顯示,施建祥于2016年3月7日外逃至美國。截至目前,施建祥仍然未能歸案。

    2017年4月,上海公安經偵公布消息稱,國際刑警組織是在1月9日發布了對施健祥的紅色通緝令。

    2017年5月,快鹿集團和東虹橋擔保因涉嫌集資詐騙,被上海市公安局長寧分局經偵支隊立案。5月22日,合拍貸發布暫停運營公告,稱其母公司上海哲琿金融信息服務有限公司CEO、實際控制人張金如因受快鹿事件牽連前往公安機關配合調查。一個月后,合拍貸因非法吸收公眾存款被立案。

    2018年9月25日、26日,上海市第一中級人民法院一審公開開庭審理“快鹿系“集資詐騙案。

    直至2019年1月16日,上海一中院作出判決:經審理查明,2013年9月至2015年8月間,涉案人施建祥(另案處理)為實施非法集資活動,組建了個人實際控制的以快鹿集團為核心并統一管理東虹橋小貸公司、東虹橋擔保公司以及金鹿系、當天系、中海投系等融資平臺的快鹿系集團。2014年3月至2016年4月,涉案人施建祥指使東虹橋小貸公司提供虛假債權材料、東虹橋擔保公司匹配虛假擔保函件,再由金鹿系等融資平臺包裝成各種理財產品,連同中海投系融資平臺擅自發行的基金產品等,在未經有關部門批準的情況下,采用召開推介會、發送傳單和互聯網廣告、隨機撥打電話、舉辦或贊助演出等方式通過門店、互聯網等途徑向社會公眾公開宣傳和銷售,從而非法集資共計434億余元。非法集資所得錢款均被轉入涉案人施建祥、快鹿集團實際控制的銀行賬戶,除282億余元被用于兌付前期投資者本息外,其余款項被用于支付各項運營費用、股權收購和影視投資等經營活動、轉移至境外和購置車輛以及個人揮霍、侵吞等。

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